Τα bitcoins και το «ξέπλυμα» στο Διαδίκτυο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

28s7_eggrafaΗ αναζήτηση του Ρώσου πολίτη που κατηγορείται για «ξέπλυμα» εσόδων ηλεκτρονικού εγκλήματος δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Μέχρι να τον εντοπίσουν σε ξενοδοχείο της Χαλκιδικής, οι αμερικανικές αρχές έπρεπε να χαρτογραφήσουν ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών σε επτά χώρες και να ακολουθήσουν τη δαιδαλώδη διαδρομή του χρήματος. Τραπεζικές καταθέσεις στην Κύπρο και στη Λετονία και ένας ρωσικός τηλεφωνικός αριθμός ήταν ορισμένα από τα στοιχεία που φαίνεται ότι οδήγησαν στα ίχνη του.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αλλά και διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, δημοσιοποίησαν το όνομα του 38χρονου Ρώσου. Δημοσίως προσβάσιμα και αναρτημένα στην ιστοσελίδα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης είναι πλέον και τα δικαστικά έγγραφα της υπόθεσής του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Alexander Vinnik διαχειριζόταν το BTC-e, ένα από τα πιο διαδεδομένα ανταλλακτήρια ψηφιακών νομισμάτων. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πλατφόρμα φέρεται να χρησιμοποιούνταν και από κυβερνοεκβιαστές, διεφθαρμένους ομοσπονδιακούς πράκτορες, χάκερ που υπέκλεπταν προσωπικά δεδομένα, αλλά και εμπόρους ναρκωτικών, προκειμένου να «ξεπλύνουν» τα έσοδά τους.   ……………

πηγή :  η Καθημερινή  (άρθρο)

This entry was posted in ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΝΟΜΙΚΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *